
ED,અમદાવાદે બિટકનેક્ટ ક્રિપ્ટો કરન્સી છેતરપિંડી કેસમાં PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ 11/02/2025 અને 15/02/2025 ના રોજ દરોડા પાડ્યા હતા. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, 1646 કરોડ રૂપિયા (આશરે) ની કિંમતની વિવિધ ક્રિપ્ટોકરન્સીના રૂપમાં ગુનામાંથી મળેલી રકમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઉપરોક્ત ક્રિપ્ટો ચલણ ઉપરાંત, 13,50,500 રૂપિયા રોકડા, એક લેક્સસ કાર અને વિવિધ ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કર્યા છે.
https://twitter.com/dir_ed/status/1890769005943853366
સતીશ કુંભાણીની 2019 માં તેમની ફર્મ ‘બિટકનેક્ટ’ દ્વારા છેતરપિંડી કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 2022 માં તેમને 'પોન્ઝી સ્કીમ' ચલાવવા બદલ યુએસમાં પણ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તે હાલમાં જામીન પર બહાર છે.
કોઈપણ ભારતીય તપાસ એજન્સી દ્વારા એક જ દિવસમાં ગુનામાંથી મળેલી કથિત રકમની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી જપ્તી તરીકે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે $2.4 બિલિયન (રૂ. 2,080 કરોડ) બહુરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડીની તપાસના ભાગ રૂપે રૂ. 1,646 કરોડની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી. આરોપી સતીશ કુંભાણી સાથે જોડાયેલા ગુજરાતમાં આવેલા સ્થળોએ દરોડા દરમિયાન, ડિજિટલ ઉપકરણોમાંથી ક્રિપ્ટોકરન્સી મળી આવી હતી અને એજન્સીના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાતના વતની કુંભાણી પર 2016 થી 2018 દરમિયાન તેમની યુએસ સ્થિત કંપની બિટકનેક્ટ દ્વારા છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે, જેના દ્વારા તેમણે કથિત રીતે વિશ્વભરના એજન્ટો અને કાલ્પનિક કંપનીઓનું જોડાણ બનાવીને પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી હતી અને ક્રિપ્ટો રોકાણકારોને દર મહિને 40 ટકા સુધીના વળતરનું વચન આપ્યું હતું. 2016 માં સ્થપાયેલ બિટકનેક્ટે બિટકનેક્ટ કોઈન નામનું ડિજિટલ ટોકન બનાવ્યું, જેને એક્સચેન્જની રોકાણ ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે બિટકોઇનમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. વધુમાં, કુંભાણી અને પેઢી સાથે સંકળાયેલા તેમના સહયોગીઓએ રોકાણકારોને આકર્ષિત રાખવા માટે બિટકનેક્ટના પોર્ટલ પર વાર્ષિક 3700 ટકા સુધીના ખોટા વળતર દર્શાવ્યા હતા.
તેમણે "વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર ટ્રેડિંગ બોટ" તૈનાત કર્યો હોવાનું કહેવાય છે જે આપમેળે રોકાણ પર વળતર વધારતું હતું. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ED ની તપાસ ગુજરાતના ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (CID) ની સુરત શાખા દ્વારા નોંધાયેલા બે કેસમાંથી ઉદ્ભવી છે. તેમની સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૪૦૯ (જાહેર સેવક અથવા બેંકર, વેપારી અથવા એજન્ટ દ્વારા ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ), ૪૦૬ (ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ), ૪૨૦ (છેતરપિંડી), ૧૨૦ બી (ગુનાહિત કાવતરું) અને ૨૦૧ (પુરાવાનો નાશ) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત ડિપોઝિટર્સ પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટની કલમ 3, પ્રાઇઝ ચિટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ્સ (બેનિંગ) એક્ટની કલમ 4, 5 અને 6 અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 66 (ડી) પણ લાગુ કરવામાં આવી હતી.
તાજેતરના જપ્તીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુનાના પ્રમાણને ધ્યાનમાં રાખીને, ED સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કુંભાણીને કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા અને હવે બંધ થઈ ગયેલા ક્રિપ્ટો રોકાણ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીની સંપૂર્ણ હદનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી શકે છે.
એક અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું કે "એવું જાણવા મળ્યું કે ડાર્ક વેબ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા જેથી વ્યવહારો શોધી શકાય નહીં. જોકે, બહુવિધ વેબ વોલેટ્સ, IP સરનામાંઓ, IP વિગતો રેકોર્ડ્સ ટ્રેક કર્યા પછી અને જમીન પર ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કર્યા પછી ED એ વોલેટ્સ અને જગ્યાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં સક્ષમ હતું જ્યાં ઉપરોક્ત ક્રિપ્ટો ધરાવતા ડિજિટલ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ હતા."
"ત્યારબાદ, સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું અને ડિજિટલ ઉપકરણો મળી આવ્યા અને 1,646 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી અને વિભાગના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી," તેમણે કહ્યું.
બિટકનેક્ટના સ્થાપકો અને પ્રમોટરો દ્વારા કથિત ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગ રૂપે EDએ અત્યાર સુધીમાં 535 કરોડ રૂપિયાની અન્ય સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
'અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી'
બિટકનેક્ટ સંબંધિત આ કેસ સૌપ્રથમ ભારતમાં ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે અશ્વિન લિમ્બાસિયા નામના એક રોકાણકારે ગુજરાત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને આરોપ લગાવ્યો કે તેમની સાથે 1.14 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ છે. તેમની ફરિયાદ પર ગુજરાત CID એ જુલાઈ 2018 માં કુંભાણી અને તેમના સહયોગીઓ દિવ્યેશ દરજી, સુરેશ ગોરસિયા અને ધવલ માવાણી વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો.
તે જ વર્ષે CID દ્વારા દરજીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કુંભાણીની જૂન 2019 માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હતો ત્યારે કુંભાણીની યુએસ ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) દ્વારા તેમની કંપની દ્વારા અમેરિકા સહિત ઓછામાં ઓછા 10 દેશોના રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપોના સંદર્ભમાં પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી.
કુંભાણીને બાદમાં 2020 માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે જામીન પર મુક્ત કર્યો હતો.
સપ્ટેમ્બર 2021માં, બિટકનેક્ટના યુ.એસ. સ્થિત ડિરેક્ટર ગ્લેન આર્કારોએ ફેડરલ કોર્ટમાં તેમની સંડોવણી માટે દોષિત ઠેરવ્યો, જેની સુનાવણી યુ.એસ. દ્વારા કરવામાં આવી. ન્યાય વિભાગે તેને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી જાહેર કરી. આર્કારોએ બિટકનેક્ટની ટેકનોલોજી વિશે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાના કાવતરામાં ભાગ લેવાનો અને આ કાવતરામાંથી આશરે $24 મિલિયન કમાવવાનો સ્વીકાર કર્યો. જાન્યુઆરી 2023 માં, એક ફેડરલ ન્યાયાધીશે આર્કારોને 40 થી વધુ દેશોના છેતરપિંડીના લગભગ 800 પીડિતોને $17 મિલિયનથી વધુ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.
દરમિયાન, કુંભાણી પર 2022 માં યુએસ ફેડરલ ગ્રાન્ડ જ્યુરી દ્વારા માલિકીની ટેકનોલોજી, "બિટકનેક્ટ ટ્રેડિંગ બોટ" અને "વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર" ની આડમાં પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવવા બદલ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો જે રોકાણકારો માટે સંભવિત રીતે નફો પેદા કરી શકે છે.
યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે કુંભાણીએ પોન્ઝી સ્કીમના ભાગ રૂપે રોકાણકારો પાસેથી લગભગ $2.4 બિલિયન એકત્ર કર્યા હતા અને પછી આ સ્કીમ અચાનક બંધ કરી દીધી હતી. વાયર છેતરપિંડી, કોમોડિટી ભાવમાં હેરાફેરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગના કાવતરા અને લાઇસન્સ વિના મની ટ્રાન્સમિટિંગ વ્યવસાય ચલાવવાના આરોપમાં કુંભાણીને યુએસમાં મહત્તમ 70 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે.
ઓગસ્ટ 2017 અને જાન્યુઆરી 2018 વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સેમિનાર અને સોશિયલ મીડિયા પર બિટકનેક્ટનો પ્રચાર કર્યા પછી, બિટકનેક્ટના ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રમોટર જોન બિગટનને ગયા વર્ષે સિડની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે પણ લાઇસન્સ વિના નાણાકીય સલાહ આપવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
અત્યાર સુધીની ED તપાસ
ED ની તપાસમાં વૈશ્વિક ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડીમાં કુંભાણીના સહયોગીઓની ભૂમિકા ઓળખાઈ છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દરજી બિટકનેક્ટ કોઈનના સમગ્ર ભારતમાં પ્રમોટર હતા અને તેમણે માર્ચ 2017 માં ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશે માહિતી પૂરી પાડવા અને ભારતમાંથી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે બિટકનેક્ટ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સ્થાપના કરી હતી. ED સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વધુ રોકાણકારો સુધી પહોંચવા અને તેમને જોડવાના ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે દરજીએ ભારત, થાઇલેન્ડ અને વિયેતનામમાં સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું.
"તેમણે સારા રેફરલ કમિશનના વચન સાથે વિવિધ રોકાણ યોજનાઓનું પ્રદર્શન કરીને રોકાણકારો/જનતા પાસેથી મોટા રોકાણો એકત્રિત કર્યા હતા અને રોકાણ પર 0.5 થી 2 ટકાના દરે વ્યાજનું વચન પણ આપ્યું હતું," EDના બીજા અધિકારીએ જણાવ્યું.
ધવલ માવાણીની ભૂમિકા અંગે, EDએ અત્યાર સુધી શોધી કાઢ્યું છે કે તે બિટકનેક્ટ કોઈન અને તેની વેબસાઇટનો ડેવલપર હતો અને ગુનામાંથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરીને કુંભાણીને તેના સંબંધીઓના નામે સ્થાવર મિલકતો મેળવવામાં પણ મદદ કરી હતી, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
ED એ ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં શૈલેષ બાબુલાલ ભટ્ટની પણ ધરપકડ કરી હતી, જેમણે બિટકનેક્ટ યોજનાઓમાં મોટી રકમનું રોકાણ કર્યું હતું અને બાદમાં તેમના પર કુંભાણીના બે સહયોગીઓનું અપહરણ કરીને 2091 બિટકોઈન, 11,000 લાઇટકોઈન અને 14.50 કરોડ રૂપિયા રોકડા કાઢવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.