PNB કૌભાંડ: CBIએ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી, નીરવ મોદીની બહેન બની આરોપી

PNB કૌભાંડ: પીએનબી બેંક કૌભાંડમાં સીબીઆઈએ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. સીબીઆઈએ સોમવારે કરોડો રૂપિયાના પીએનબી કૌભાંડ કેસમાં પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મહેતાનું નામ આરોપી તરીકે રાખવામાં આવ્યું છે.

GSTVની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

   

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ સોમવારે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી. જેમાં મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મહેતાને આરોપી બનાવવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ આ ચાર્જશીટ ખાસ સરકારી વકીલ એ. લિમોઝીન દ્વારા સીબીઆઈની ખાસ કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી.

ચાર્જશીટમાં તેમના નામ પણ સામેલ

ચાર્જશીટમાં પૂર્વી મહેતા ઉપરાંત ફાયરસ્ટાર ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના અધિકારી આદિત્ય નાણાવટીને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. બેલ્જિયમની નાગરિક પૂર્વી મહેતા પર પીએનબી દ્વારા જારી કરાયેલા લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ દ્વારા પ્રાપ્ત ભંડોળનો લાભ લેવાનો આરોપ છે. જોકે, સીબીઆઈએ તેમના પતિ મયંક મહેતા (બ્રિટિશ નાગરિક) ને આ કેસમાં આરોપી બનાવ્યા નથી.

ED કેસમાં પૂર્વી અને મયંક મહેતા સરકારી સાક્ષી બન્યા

અગાઉ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા નોંધાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂર્વી અને મયંક મહેતાને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હવે તે બંને આ કેસમાં સરકારી સાક્ષી બની ગયા છે.

નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી મુખ્ય આરોપી

આ કૌભાંડમાં નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી મુખ્ય આરોપી છે. તેમના પર મુંબઈમાં પીએનબી બેંકની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓને લાંચ આપીને 13,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે.

ચોક્સી હવે બેલ્જિયમમાં અને નીરવ મોદી લંડનની જેલમાં

મેહુલ ચોક્સી 2018થી એન્ટિગુઆમાં રહેતો હતો, પરંતુ તાજેતરના મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તે હવે તેની પત્ની પ્રીતિ ચોક્સી સાથે બેલ્જિયમના એન્ટવર્પ શહેરમાં રહે છે અને ત્યાં તેણે રહેઠાણ કાર્ડ મેળવ્યું છે. નીરવ મોદી છેલ્લા છ વર્ષથી લંડનની જેલમાં બંધ છે અને ભારત પ્રત્યાર્પણ ટાળવા માટે કાનૂની લડાઈ લડી રહ્યો છે.