Last Update :
15 Apr 2025
સહારા ગ્રુપ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ED એ મહારાષ્ટ્રના લોનાવાલામાં 1,460 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની 'એમ્બી વેલી સિટી' ની 707 એકર જમીન જપ્ત કરી છે.
GSTVની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો
કોલકાતાના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે સહારા ઇન્ડિયા અને તેની ગ્રુપ એન્ટિટીના કિસ્સામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ લોનાવલાના એમ્બી વેલી સિટી અને તેની આસપાસની 707 એકર જમીન કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ જમીનની અંદાજિત બજાર કિંમત 1460 કરોડ રૂપિયા છે. આ જમીન બેનામી મિલકત હેઠળ ખરીદવામાં આવી હતી. આમાં સહારા ગ્રુપની સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. થાપણદારોને પૈસા જમા કરાવવા માટે છેતરવામાં આવ્યા હતા. સંમતિ વિના તેને પૈસા ફરીથી જમા કરાવવાની ફરજ પાડવામાં આવી. લોકોએ ઘણી વખત પાકતી મુદતની ચુકવણીની માંગણી કરી, પરંતુ થાપણદારોને પાકતી મુદતની ચુકવણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ જૂથે થાપણદારો અને એજન્ટોને અનુક્રમે ઊંચા વળતર અને કમિશનની લાલચ આપીને છેતરપિંડી કરી છે.
https://twitter.com/dir_ed/status/1912102446379266351
ત્રણ રાજ્યોમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ
EDએ ઓડિશા, બિહાર અને રાજસ્થાન પોલીસે મેસર્સ હમારા ઈન્ડિયા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (HICCSL) અને અન્ય લોકો સામે IPC, 1860ની કલમ 420 અને 120B હેઠળ નોંધાયેલી 3 FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ ઉપરાંત, સહારા ગ્રુપની સંસ્થાઓ અને સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ સામે 500થી વધુ FIR નોંધવામાં આવી હતી, જેમાંથી 300થી વધુ PMLA, 2002 હેઠળ ગુનાઓ માટે નોંધવામાં આવી હતી. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે થાપણદારોને પૈસા જમા કરાવવા માટે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તેમની સંમતિ વિના તેમને પૈસા ફરીથી જમા કરાવવાની ફરજ પાડવામાં આવી. ઘણી વખત પાકતી મુદત માટે ચૂકવણીની માંગણી કરવા છતાં તેને પાકતી મુદતની ચૂકવણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો.
કમિશનની લાલચ આપીને છેતરપિંડી
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સહારા ગ્રુપ HICCSL, સહારા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (SCCSL), સહારાયણ યુનિવર્સલ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી (SUMCS), સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (SMCSL), સહારા ઇન્ડિયા કોમર્શિયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SICCL), સહારા ઇન્ડિયા રિયલ એસ્ટેટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SIRECL), સહારા હાઉસિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SHICL) અને સહારા ગ્રુપની અન્ય સંસ્થાઓ જેવી વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી રહ્યું હતું. આ જૂથે થાપણદારો અને એજન્ટોને અનુક્રમે ઊંચા વળતર અને કમિશનની લાલચ આપીને છેતરપિંડી કરી છે.
છેતરપિંડી કેવી રીતે કરવામાં આવી?
એકત્રિત કરેલા ભંડોળનો ઉપયોગ થાપણદારોના કોઈપણ જ્ઞાન કે નિયંત્રણ વિના બિન-નિયમનકારી રીતે કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, તેઓએ ચુકવણી ટાળી અને તેના બદલે થાપણદારોને તેમની પાકતી મુદતની રકમ ફરીથી જમા કરાવવા દબાણ કર્યું. પોન્ઝી યોજના ચાલુ રાખવા માટે તેઓ હાલની પાકતી મુદતની રકમ ચૂકવી શકતા ન હતા ત્યારે પણ નવી થાપણો સ્વીકારવાનું ચાલુ રાખ્યું. એકત્રિત નાણાંનો એક ભાગ બેનામી મિલકતો બનાવવા, વ્યક્તિગત ખર્ચાઓ અને વૈભવી જીવનશૈલી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેઓએ સહારા ગ્રુપની મિલકતોનો નિકાલ પણ કર્યો હતો અને જમીનના વેચાણ સામે ચૂકવણીનો એક ભાગ અઘોષિત રોકડમાં મેળવ્યો હતો, જેનાથી થાપણદારો તેમના હકદાર દાવાથી વંચિત રહ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, PMLAની કલમ 50 હેઠળ થાપણદારો, એજન્ટો, સહારા ગ્રુપના કર્મચારીઓ અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ સહિત વિવિધ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, પીએમએલએની કલમ 17 હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે 2.98 કરોડ રૂપિયાની ન સમજાયેલી રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
