પંજાબ નેશનલ બેંકમાં 183 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ, CBIએ 2 મેનેજરની ધરપકડ કરી

પંજાબ નેશનલ બેંકમાં 183 કરોડ રૂપિયાનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ઈન્દોરની તીર્થ કોપિકન લિમિટેડ કંપનીએ મધ્યપ્રદેશ જલ નિગમ પાસેથી મળેલા ૯૭૪ કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ માટે નકલી બેંક ગેરંટી આપીને પીએનબી પાસેથી લોન લીધી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંક ગેરંટી નકલી હતી.

GSTVની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

   

પંજાબ નેશનલ બેંકમાં એક મોટું કૌભાંડ થયું છે. સીબીઆઈએ 183 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કૌભાંડમાં પીએનબીના બે અધિકારીઓની ધરપકડ કરી છે. ઈન્દોરની કંપની તીર્થ કોપિકન લિમિટેડને 2023માં મધ્યપ્રદેશ જલ નિગમ પાસેથી 974 કરોડ રૂપિયાના ત્રણ સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ મળ્યા હતા.

બદલામાં, કંપનીએ 183 કરોડ રૂપિયાની નકલી ગેરંટી આપીને પંજાબ નેશનલ બેંક પાસેથી લોન લીધી હતી. સીબીઆઈ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગેરંટી નકલી હતી. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં સીબીઆઈએ ઈન્દોર કંપનીના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. સીબીઆઈએ પંજાબ નેશનલ બેંકના બે મેનેજરોની ધરપકડ કરી છે.

9 મેના રોજ કેસ નોંધવામાં આવ્યો

મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશ પછી 9 મે 2025ના રોજ CBI એ ત્રણ અલગ અલગ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી. આમાં CBIને ઇન્દોરની એક કંપની દ્વારા મધ્યપ્રદેશ જલ નિગમ લિમિટેડ (MPJNL) ને 183.21 કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટીનું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું. આ કંપનીએ 2023માં મધ્યપ્રદેશમાં MPJNL પાસેથી 974 કરોડ રૂપિયાના ત્રણ પ્રોજેક્ટ મેળવ્યા હતા.

આ કરારોને સમર્થન આપવા માટે 183.21 કરોડ રૂપિયાની 8 નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક ચકાસણી દરમિયાન, PNB અધિકારીઓ તરીકે રજૂ કરીને MPJNL ને ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને બેંક ગેરંટી ખોટી રીતે પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. આ નકલી પુષ્ટિઓ પછી, MPJNL એ આ કંપનીને 974 કરોડ રૂપિયાના ત્રણ કરાર આપ્યા.

20 જૂને ઘણી જગ્યાએ દરોડા

આ કેસમાં, સીબીઆઈએ 19 જૂન 2025 અને 20 જૂન 2025ના રોજ મોટા પાયે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત, ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશ સહિત 23 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને પીએનબી બેંક મેનેજર સહિત બે લોકોની ધરપકડ કરી હતી. બંનેને કોલકાતા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર ઇન્દોર લાવવામાં આવ્યા હતા અને પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.

કંપનીના સિનિયર બેંક મેનેજર પીએનબી ગોવિંદ ચંદ્ર હંસંદા અને મોહમ્મદ ફિરોઝ ખાનની નકલી બેંક ગેરંટીના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કલકત્તા સ્થિત સિન્ડિકેટ વ્યવસ્થિત રીતે નકલી બેંક ગેરંટી બનાવે છે અને તેને અનેક સુરક્ષિત સરકારી કરારો ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સમાં ફરતા કરે છે.

સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ ટાટા કન્સલ્ટિંગ એન્જિનિયરિંગ, બોસ્કાલિસ સ્મિટ ઇન્ડિયા એલએલપી, જાન ડી નાલ ડ્રેજિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જેએનપીટી મુંબઈના તત્કાલીન ચીફ મેનેજર સહિત અન્ય લોકો સામે ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત વર્તનના આરોપસર કેસ નોંધ્યો છે.

આ કેસ 2022માં નોંધવામાં આવ્યો હતો

સીબીઆઈએ 2022માં જેએનપીટીના તત્કાલીન અધિકારીઓ સામે પ્રાથમિક તપાસ નોંધી હતી, જેમાં તેમના પર ખાનગી કંપનીઓ સાથે મળીને મૂલ્યાંકન અંદાજ વધારવા, સ્પર્ધાને મર્યાદિત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોલી લગાવનારાઓને અનુચિત લાભ આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

તપાસમાં જેએનપીટીના અધિકારીઓ અને અન્ય ખાનગી વ્યક્તિઓ વચ્ચે ગુનાહિત કાવતરું બહાર આવ્યું હતું, જેના કારણે જેએનપીટીને ૩૬૫.૯૦ કરોડ રૂપિયાનું ગેરકાયદેસર નુકસાન થયું હતું. આ કેસમાં કુલ નુકસાન લગભગ ૮૦૦ કરોડ રૂપિયા છે.