764 કરોડ રૂપિયાના લોન છેતરપિંડીના કેસમાં EDએ વિંધ્યવાસિની ગ્રુપના ડિરેક્ટરની કરી ધરપકડ

EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે વિંધ્યવાસિની ગ્રુપે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને SBI પાસેથી વિવિધ ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી.

GSTVની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

   

વિંધ્યવાસિની ગ્રુપના પ્રમોટર અને ડિરેક્ટરની ED દ્વારા SBI પાસેથી છેતરપિંડીથી ક્રેડિટ સુવિધાઓ અને લોન મેળવવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ED એ 26 માર્ચે વિજય આર ગુપ્તાની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરી હતી.

ગુપ્તાને 7 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. EDએ CBI અને આર્થિક ગુના શાખા (EOW), મુંબઈ દ્વારા વિંધ્યવાસિની ગ્રુપની છ કંપનીઓ અને તેમના પ્રમોટરો વિજય ગુપ્તા અને અજય ગુપ્તા સામે નોંધાયેલી FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વિંધ્યવાસિની ગ્રુપે બનાવટી અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને SBI પાસેથી વિવિધ ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. 764.44 કરોડ રૂપિયાની આ લોનને 2013માં નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) જાહેર કરવામાં આવી હતી.

EDને જાણવા મળ્યું કે વિજય ગુપ્તાએ સિલવાસા (દાદરા અને નગર હવેલી) અને મહારાષ્ટ્રમાં સ્ટીલ રોલિંગ મિલોની ખરીદી માટે વિંધ્યવાસિની ગ્રુપની ચાર કંપનીઓના નામે બહુવિધ-મુદતની લોન અને રોકડ ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. તેમણે તેમની એક કંપની, મેસર્સ રાજપૂત રિટેલ લિમિટેડના નામે મોલ બનાવવા અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ ખરીદવા માટે લોન પણ લીધી હતી. આ બધી લોન સુવિધાઓ પ્રમોટરના યોગદાનના પૈસા પોતાના ખિસ્સામાંથી ચૂકવવાનું ટાળવા માટે બનાવટી અને ફુલાવેલ એમઓયુનો ઉપયોગ કરીને મેળવવામાં આવી હતી.