Last Update :
23 May 2025
પહેલગામમાં તાજેતરમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાએ લોકોને હચમચાવી નાખ્યા છે. આ હુમલાથી લોકો ગુસ્સે છે. આ આતંકવાદી હુમલાઓ પાકિસ્તાન દ્વારા પ્રાયોજિત છે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે, કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ એવા છે જે પાકિસ્તાન સાથે પાછલા બારણે વ્યવસાય કરી રહ્યા હતા. આ સંદર્ભમાં, ભારતના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) એ 20 નિકાસ કંપનીઓને તપાસ હેઠળ લીધી છે. એવી શંકા છે કે આ કંપનીઓ યુએઈ દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે ગેરકાયદેસર વેપાર કરી રહી છે. આ ધંધાનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ માટે થઈ રહ્યો છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ કંપનીઓ નકલી વેપાર દ્વારા ભારતમાંથી વિદેશમાં પૈસા મોકલી રહી હતી.
GSTVની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો
આ ઉત્પાદનોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે
તપાસમાં સસ્તા ઘરેણાં, કિંમતી પથ્થરો, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, પરફ્યુમ, સૂકા ફળો અને ઇલેક્ટ્રિકલ સામાન જેવા ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લા 14 મહિનાના વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આમાં, ઉત્પાદનની કિંમત અને એજન્ટોને આપવામાં આવતા કમિશનને ખૂબ જ અતિશયોક્તિપૂર્ણ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. બહુવિધ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને પૈસાનો સ્ત્રોત છુપાવવામાં આવ્યો હતો.
ઉદાહરણો સાથે આખું ગણિત સમજો
બજારમાં 100 રૂપિયાની કિંમતના સામાન્ય ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટરને 8,000 થી 19,000 રૂપિયામાં આયાત કરવામાં આવ્યું હતું. એ જ રીતે, 100-150 રૂપિયાના સસ્તા દાગીનાને UAE અને પછી પાકિસ્તાનમાં 30,000 રૂપિયામાં નિકાસ કરવામાં આવ્યા હતા. એક કેસમાં UAEના એજન્ટને આપવામાં આવેલી કમિશનની રકમ કુલ કિંમત કરતાં પણ વધુ હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ માહિતી અન્ય એજન્સીઓ સાથે શેર કરવામાં આવી છે જેથી આતંકવાદ સાથેના કોઈપણ સંભવિત સંબંધની તપાસ કરી શકાય.
ગુનેગારો નવી પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે
કડક કસ્ટમ નિયમો અને ડિજિટલ અર્થતંત્રને કારણે રોકડ વ્યવહારો મુશ્કેલ બન્યા છે. તેથી, ગુનેગારો વ્યવસાય દ્વારા પૈસાની લોન્ડરિંગ માટે નવા રસ્તાઓ અપનાવી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ હોંગકોંગના સહયોગથી એક કેસ પકડ્યો હતો. આમાં, સસ્તા નકલી હીરા ભારતમાં 100 ગણા વધુ ભાવે આયાત કરવામાં આવ્યા હતા જેથી વિદેશી ચલણ બહાર મોકલી શકાય.
